证券代码： 000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022051
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四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会2022年度第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会2022年度第四次会议于2022年12月30日以通讯方式召
开，会议通知于2022年12月 29日以专人、邮件或传真方式送
达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022055）。
2、审议通过《关于预计2023年度使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
预计 2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2022056）。
3、审议通过《关于 2023年度为控股子公司提供担保额度的
议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2022057）。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022058），修订后的《公
司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
7、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》。
8、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制
度》。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细
则》。
10、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事年报工作制
度》。
11、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议
案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理
制度》。
12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差
错责任追究制度》。
13、审议通过《关于修订<反舞弊举报投诉制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《反舞弊举报投诉制
度》。
14、审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《接待和推广工作制
度》。
15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。
16、审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>
的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会向经理层授权
管理办法》。
二、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2022年度第四
次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年十二月三十一日
